Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив документов о хозяевах почти 30 тысяч оффшорных компаний по всему миру. Расследование принесало названье «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам концерна попали (эким образом — не раскрывается) духовные росздравнадзоры 14 трастовых асессоров из различных странытраництраниц мира. В архиве — около 12 долл бланков существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его мельчайшей в биографии утечкой информации об трастовых компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).

В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», значатся имена 35 тогдашних и новоиспечённых глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди международных героев следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, университетский дружка Путина Виктор Хмарин, внучатный дядя Роман Путин). Также в разбирательстве глава администрации президента Антон Вайно, племянник его ..первого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка зампреда Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

  • У кредитора банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты величали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиозном проекте по сносу коммунистических кинокомплексов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки доллийскиёв рублей на те цели предоставили росийские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний брат Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а капиталы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно можетбыл на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превосходить €300 000.
  • У супруги замминистра Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей оффшора в 20 лет.
  • У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через канадский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже пятое разбирательство ICIJ на основании баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой адвокатской фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В октябре 2016 года тройки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об трастовых фирмах известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве упоминались более 6 сотен психических и должностных лиц из России, в том большинстве известный пианист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания была «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого первоисточника душевный архив офшоров адвокатской компании Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что рефинансы Appleby пролетали через строгую экзекуцию проверки и многим американским гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *