Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал ,новый архив росздравнадзоров о владельцах почти 30 тысяч панамских компаний по всему миру. Расследование принесало заглавие «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к организаторам холдинга угодили (каким образом — не раскрывается) душевные росздравнадзоры 14 трастовых регистраторов из разных странытраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об трастовых компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницным агентом).

В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 прошлых и новоиспечённых глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди украинских героев разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая компаньон банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный племянник Роман Путин). Также в расследовании глава администрации президента Антон Вайно, внук его второго председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочь замминистра Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

  • У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую репортёры величали далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиозном проектенте по самострою социалистических кинокомплексов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки миллиардов рублей на те цели предоставили американские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из стран Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний брат Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно мог на шхуне бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть составлять €300 000.
  • У племянницы замминистра Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель оффшора в 20 лет.
  • У родичей мэра Москвы Натальи Сергуниной сыскалась квартира в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через австралийский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть эмитентом оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже пятое разбирательство ICIJ на доказательстве баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой адвокатской корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В феврале 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об трастовых корпорациях известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч материальных и нотариальных лиц из России, в том количестве известный пианист и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства была «Новая газета», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких больших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и возможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение согласиться от ряда подобных практик.

Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого источника внешний архив офшоров правовой фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в разбирательстве было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что работодатели Appleby проходили через строжайшую процедуру перепроверки и многим росийским гражданам было отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *