"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы скрыть свои преступления

Известные мошенники из «трейдерской» компании "Милтон Групп" попали под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов.

Выдержав паузу примерно в 1 год, решили махинациями вытеснить из поисковой выдачи Google расследования своих преступлений, которые проводили Шведские и украинские журналисты.

Напомним, компания, которая была создана в Израиле в 2017 году и перебралась в киевский ТЦ «Мандарин Плаза», выманивала у европейских пенсионеров десятки тысяч долларов, предлагая выгодные инвестиции и огромные дивиденты. Естественно, бедные обманутые старики после этого навсегда прощались со всеми своими сбережениями.

Компанию создали выходцы из Абхазии, а покрывали их некоторые высокопоставленные грузинские чиновники.

И вот, как оказалось, шумное дело ничем не закончилось, и мошенники продолжили свою преступную деятельность.

Новости по теме:На территории России силовики начали активные действия против беглого украинского олигарха Курченко

А чтобы люди, которые захотят поинтересоваться их деятельностью не находили материалов расследования, хитрые делки решили забить поисковую выдачу информационным мусором – статьями про какой-то другой "Милтон Групп" и какого-то другого абхазца Давида Тодуа, руководителя "Милтон Групп"

Статьи размещаются на различных мусорных сайтах с завидной регулярностью.

Вот ,например, на сайте Рівне Вечірне "Милтон Групп" создает системы освещения

А вот на харьковском сайте рссказывают про карьеру Давида Тодуа, который создал успешную компанию "Милтон Групп" в … Липецком районе.

И так далее и тому подобное. Такой инфомусор с завидной регулярностью вылазит в поисковой выдаче. Цель понятна – вытеснить материалы расследований про матерых мошенников.

Но такой финт ушами аферистам провернуть, конечно, не получится. Поскольку в нашей редакции, заметив такую активность махинаторов, решили освежить память читателей и опубликовать снова материалы расследования про хитрых аферистов.

Еще в мае 2018 года СБУ провела обыски в офисе преступной компании, отчитавшись в изъятии компьютеров и документов и открытии уголовного дела. Тогда казалось, что с группировкой покончено навсегда, но акция грозной службы странным образом сошла на нет. В судебном реестре нет упоминаний ни об этом обыске, ни о каких-либо других оперативных действиях в отношении Milton Gorup. 

"Милтон Групп" (Milton Group), она же Effire group, она же triada provide - это мошенническая структура, позиционирующая себя как инвестиционная компания.

Возник преступный проект в Израиле, но в 2017 году власти этой страны запретили его деятельность, и аферисты перенесли свой черный бизнес в Украину, откуда, помимо прочего, координируются действия филиалов в Грузии, Албании и на Кипре.

Украинской группировку можно назвать лишь потому, что ее рабочий центр находится в Киеве, на верхнем этаже роскошного Mandarin Plaza. Состав махинаторов международен, а жертвами жестоких афер становятся граждане самых разных стран мира.

На первый взгляд киевский офис Milton Group может показаться обычным колл-центром. Вход строго охраняется, а внутри перед компьютерами сидят в наушниках сотни погруженных в разговоры с клиентами продавцов.

"Милтон Групп" отличается от прочих объемами мошенничества и особой преступной методологией.

Центр разделен на отделы продаж по языковому принципу. Есть русский, английский, итальянский и испанский сектора, каждый из них ориентирован на определенный регион мира.

Новости по теме:СПОПАТ и «Центр» делят бюджет Сургута и ответственность за социальную напряженность. Прокуроры ищут корысть чиновников в споре перевозчиков

Клиентам со всего мира предлагается инвестировать деньги и криптовалюту на небывало выгодных условиях (4000% от вложенной суммы). Махинаторы импровизируют, на ходу придумывая себе иностранные имена, перемежают названия известных мировых банков и компаний с придуманными здесь же, под крышей "Мандарин Плаза", брендами.

 - CryptoMB

 - VetoroBanc

 - AurumPro

 - Cryptobase

 - CryptoKartal

 - Virtual Stocks

Остен Мориан, 75-летний столяр на пенсии, живет недалеко от Полярного круга на севере Швеции. Около полугода назад мужчина откликнулся на объявление в соцсетях вложиться в биткоин, так называемую цифровую валюту. Согласившись, он отдал все свои средства и взял кредит под огромный процент. Однако вместо обещанной прибыли мужчина остался без крова.

По указаниям людей, представившихся работниками компании Finix Capital, мужчина перечислил около 40 тысяч долларов (около миллиона гривен, — РЕД.). После получения прибыли мужчина планировал отремонтировать дом и машину. Сейчас же Остен Мориан вынужден жить у своего друга.

Остен - один из пострадавших от деятельности украинской компании "Милтон Групп", предлагавшей заоблачные доходы от вложений в криптовалюту для своих инвесторов. Журналисты Dagens Nyheter (Швеция), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и партнерских агентств, среди которых Следствие.Инфо, на протяжении нескольких месяцев исследовали ее работу. Репортерам удалось пообщаться с более чем сотней жертв компании, а также получить немало информации от бывшего работника фирмы.

Остен Мориан, обманутый житель Швеции

Как рассказывают пострадавшие, они находили объявления о выгодных инвестициях в Facebook и, чтобы узнать больше, оставляли свои контакты. Уже вскоре им звонили по телефону специалисты контакт-центра, которые называли себя представителями западноевропейских финансовых компаний. Собеседники настойчиво предлагали инвестировать в свое будущее, утверждая, что те никогда не пожалеют об этом выборе. Только за прошлый год люди инвестировали в криптовалюту 65 миллионов евро. Из опрошенных журналистами жертв никто так и не смог полностью вернуть свои сбережения.

Некоторые жертвы обращались к правоохранителям в своих странах, однако о положительных результатах расследований пока неизвестно. Тем не менее, многие продолжают надеяться вернуть свои деньги или хотя бы часть вложений. Остен Мориан из Швеции, правда, уже потерял надежду: «Что остается? Не остается ничего, кроме как ждать смерти”.

"Вы можете продавать мечты"

В самом центре Киева, недалеко от Крещатика, размещается элитный торгово-развлекательный центр Mandarin Plaza. В ярко украшенных павильонах можно купить брендовую одежду, обувь, ювелирные изделия и подарки. Однако на верхних этажах центра продают совсем другой товар. Там сотрудники колл-центра компании "Милтон Групп" предлагают своим клиентам "инвестиции в биткоины".

Сотрудники контакт-центра ежедневно совершают до 300 звонков. Офис разделен на различные языковые подразделения – русское, английское, итальянское и испанское, каждое из которых ориентировано на те или иные регионы. Также работникам придумывают другие имена, подобные региону, с которым они работают. Например, украинка Дарья во время работы становится "Даяной", а парень из Сенегала выбирает себе более привычное для Германии имя "Тод Кайзер". Сам офис тщательно охраняют, а работникам запрещено даже пользоваться персональными телефонами на работе.

Торгово-развлекательный центр "Мандарин плаза" в Киеве, где расположен офис "Милтон Групп"

Как рассказал шведским журналистам бывший работник колл-центра "Милтон Групп" Алексей (имя изменено, - ред.), клиентам могли показывать в фейковом онлайн-кошельке огромные прибыли, которые должны были поощрять их инвестировать еще больше денег. Однако это были только цифры на экране их гаджета, на самом деле никаких средств на этих счетах не было.

Парень рассказал, что большинство работников в колл-центре не имеют опыта продаж финансовых продуктов. Во время тренингов в компании их учили продавать эмоции: Они говорили: вы можете продать мечты.

По словам Алексея, работники колл-центра хорошо осознавали, что помогают обманывать людей. Он рассказал DN, что менеджер по продажам, с которой он некоторое время работал, шутила, что даже в возрасте шести лет она мечтала "быть негодяем и воровать деньги у людей".

“Эта компания, то, что они делают, это все фейк, все подделки, – рассказывает Алексей. – Они просто воруют деньги у людей”.

Для работников колл-центра также прописаны специальные заметки с советами по поводу жителей тех или иных стран, которые вроде бы помогают получить больше средств. Согласно записям, оказавшимся в распоряжении OCCRP, клиенты из скандинавских стран, как правило, "старые люди, которым нужно с кем-то поговорить". А вот люди из Великобритании или Австралии, отмечают в записях, "все знают и уверены, что их страны лучшие в мире".

Внутренняя база клиентов компании "Милтон Групп" отслеживает, сколько средств инвестировал тот или иной человек. Также в базе персонал колл-центра отмечает результаты общения с клиентами. Как заметили журналисты OCCRP, получившие скриншоты базы клиентов, страницы изобилуют образами и насмешкой над пострадавшими.

Например, в своих заметках по 67-летней шведке один из сотрудников офиса писал: "Продала дом, чтобы уложиться, денег нет, плачет". А об уже упомянутом Остене Мориане один из работников "Милтон Групп" отмечал: "Ежемесячно "обуваю" его на минимум одну тысячу евро. Получает пенсию 20 числа, работает каждый вторник”.

"Киевские волки" и оружие с позолотой

Компания "Милтон Групп" существует немногим более трех лет. Согласно госреестру, ее владельцем является житель Грузии Иракли Дадивадзе. Впрочем, работники называют настоящим владельцем компании другого человека – израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа. По словам источника журналистов, он периодически появляется в офисе компании в окружении телохранителей. Также Тодуа принадлежит платформа для онлайн-оплат Naspay, зарегистрированная на Кипре. "Милтон Групп" использует ее для обработки своих "инвестиций".

В своем Instagram Давид Тодуа позирует с позолоченным калашниковым и часто публикует фотографии роскошных автомобилей, припаркованных возле своего дома.

Журналисты OCCRР заметили, что Тодуа объединяют деловые связи со многими политиками в нескольких странах, а больше всего с бывшими министрами и другими деятелями партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, который до 2013 года был президентом Грузии.

К примеру, Давид Тодуа в украинских реестрах упоминается как Давит Тодва. Мужчина является совладельцем нескольких украинских фирм совместно с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом (Давитом) Кезерашвили. Его в 2013 году обвинили в получении 12 миллионов долларов взятки за то, что тот "закрывал глаза" на массовую контрабанду спирта в Грузию из Украины. Впоследствии политика была оправдана.

Одна из компаний, которой Тодуа владеет совместно с Кезерашвили, "Проджект Партнерс" работает в области программирования и обработки данных. Через "Проджект Партнерс" Тодуа и Кезерашвили также владеют компаниями "Фирма Спец-трейдинг" и частично "Элиткомфортстрой".

Директором компании "Проджект Партнерс" является Гия Гецадзе - бывший замминистра юстиции Грузии. Интересно, что такой же пост Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года. Совладельцем "Элиткомфортстроя" является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и один из лидеров его партии "Единое национальное движение", а также член Движения Новых Сил Михаила Саакашвили и кандидат в нардепы Украины Иван Мосашвили.

В комментарии для OCCRP Кезерашвили подтвердил, что является бизнес-партнером Тодуа, однако отметил, что ему ничего неизвестно о компании "Милтон Групп".

По словам персонала компании, генеральным директором "Милтон Групп" до недавнего времени был Якоб Кесельман, хотя, согласно госреестру, директором фирмы является Евгений Воронин. На своей странице в Instagram Кесельман называет себя "киевским волком". Как и Давид Тодуа, в своих соцсетях он также выкладывает фото оружия, дорогих путешествий и роскошных автомобилей.

В общении с журналистами OCCRP Давид Тодуа возразил на слова работников колл-центра, которые называют его "отцом" "Милтон Групп". "Я не являюсь отцом ни одной компании, я гордый отец пятерых детей", - ответил он.

Якоб Кесельман, в свою очередь, отметил OCCRP, что компания не совершает нелегальные операции, а также добавил, что не знает, кто такой Давид Тодуа. По его словам, владельцем "Милтон Групп" является украинец.

В начале 2020 года компания "Милтон Групп" праздновала новогоднюю вечеринку в стиле романа "Великий Гэтсби". На ней присутствовали, в частности Тодуа и Кесельман. В своем приветствии Тодуа отметил, что за прошлый год сотрудники киевского офиса заработали рекордные для компании 65 миллионов евро. Также на вечеринке упоминали другие представительства — в частности, в Грузии и Албании.

Неизвестные бренды и стратегии содержания

Сотрудники контакт-центра предлагают своим собеседникам инвестировать в криптовалюту, представляясь брендами, которые действительно специализируются на такой деятельности. Как узнало OCCRP, "Милтон Групп" использовали, в частности, такие названия как CryptoMB, Cryptobase, Finix Capital и VetоeroBanc. Вычислить реальных владельцев этих сервисов, к сожалению, невозможно, ведь большинство фирм зарегистрированы в так называемых офшорных зонах — на Маршалловых островах, Сент-Винсенте и Гренадинах.

Непосредственно перевод средств от клиентов проходил через систему Western Union, других банковских переводов и биткоинов, а также определенные суммы направлялись на частные счета. В то же время, как заметили журналисты OCCRP, во многих случаях для оплаты использовали систему виртуальных кредитных карт под названием Naspay. Эта компания зарегистрирована на Кипре и принадлежит Давиду Тоду. Впрочем, сам Тодуа отрицал какие-либо связи Naspay с "Милтон Групп".

Журналисты выяснили, часто работники колл-центра просили клиентов установить для "помощи" с банковскими операциями программу, позволяющую удаленно управлять компьютером. С ее помощью сотрудники "Милтон Групп" могли совершать банковские операции вместо клиентов. Также у некоторых пострадавших журналисты заметили специальное расширение (плагин) для браузера, позволяющее изменять код веб-страницы.

Такое расширение заметили журналисты при общении с жертвой "Милтон Групп" из Чехии. Как удалось узнать, плагин использовали для того, чтобы показать поддельный перевод более чем в 300 тысяч долларов, якобы ушедшего на счет мужчины. На самом же деле средств не было на его счету.

Всего он потерял более 200 тысяч долларов. Мужчина попросил не называть его имени, поскольку он не сообщил жене о потере сбережений.

“Я искал возможности для хороших инвестиций, чтобы получить деньги на пенсию и свою дочь. Но я выбрал плохой путь», – рассказывает чех.

Для того чтобы удерживать своих клиентов как можно дольше, работники колл-центра используют различные аферы — в частности, среди наиболее распространенных звонков от банкира, налоговой службы и т.д. На самом деле, вместо работника, например, банка с клиентом общается еще один работник "Милтон Групп", который должен убедить, что с его деньгами все хорошо. Также, как удалось узнать DN и OCCRP, некоторые работники могут также называть себя адвокатами или отправлять поддельные письма с сообщениями о якобы налоговой задолженности, которую нужно оплатить, чтобы деньги не заблокировали.

Так, житель Эквадора Алекс, также ставший жертвой "Милтон Групп", ссудил деньги у родственников, чтобы погасить налоговый долг в Великобритании, о котором ему сообщили официальным письмом. Как говорит Алекс, эти средства ему нужно было внести, чтобы можно было вывести прибыль от инвестиций.

"Через несколько дней моя жена ругала меня, она почти выгнала меня из дома", - сказал Алекс журналистам местного агентства Plan-V.

Журналисты DN попросили шведского эксперта по криптовалюте Лейфа Никсона проанализировать биткойнные кошельки, которые использовали "Милтон Групп" для получения платежей от клиентов. В частности, Никсон обратил внимание на адреса счетов, которые могли каждый раз меняться для новых платежей.

“Это как открытие банковского счета, но вы не получаете номер счета; вместо того, чтобы внести средства, каждый раз вы получаете новый номер счета”, — объяснил он. По мнению Лейфа Никсона, "Милтон Групп" имеет признаки не совсем законной деятельности.

Как сообщили журналисты Dagens Nyheter, бывший работник "Милтон Групп" Алексей согласился предоставить показания правоохранителям о работе компании. Шведская полиция уже обратилась в Европол для проведения международного расследования.

Журналисты "Следствия.Инфо" также обратились к украинским правоохранителям с вопросами, является ли компания "Милтон Групп" фигурантом официальных расследований, и ответы журналистам не предоставили, переслав вопрос в Офис Генерального прокурора. После публикации редакция повторно направит запрос к правоохранителям относительно фактов, обнародованных в материале.

Виктор Шелест