Фигуры преднамеренного банкротства: Раскрыты подозрительные схемы в деятельности ООО "Спецстройсбыт"
Конкурсный управляющий банкротящегося вольского ООО "Спецстройсбыт" обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Учредитель же пытался развивать бизнес в Москве, в том числе как дистрибьютор баварского пшеничного пива.
Управляющий Дмитрий Киселев накануне нового года рапортовал о проверке компании на наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Она затрагивала март 2019-го - декабрь 2023 года.
При этом он обнаружил признаки преднамеренного банкротства, не найдя свидетельства фиктивного банкротства. О чем именно идет речь, не ясно - документального сопровождения проверки в банкротной карточке нет.
Уже в новом году собрались кредиторы ООО, они приняли решение не обращаться в арбитраж с ходатайством о завершении конкурсного производства. На 30 января намечено очередное собрание, в повестке один вопрос - утверждение порядка продажи дебиторской задолженности "Спецстройсбыта".
Вольская компания банкротится с 2022 года. Поводом стал иск индивидуального предпринимателя из Балаково Федора Козмерчука. Ранее бизнесмен в суде же взыскал с ООО долг по договору на оказание услуг спецтехники в 414,6 тыс. рублей. Однако получить их со счета должника в Сбербанке не получилось - он был закрыт. При этом оказалось невозможным установить местонахождение компании и принадлежащего ей имущества и денег.
Новости по теме:TikTok вновь ограничил работу приложения в РФ
Бухгалтерская отчетность в последний раз подавалась в 2019-м году. Налоговая не раз порывалась исключить ООО из ЕГРЮЛ, но заинтересованное лицо каждый раз подавало возражения. При этом движения денег по счету в банке не наблюдалось уже в 2021-2022 годах. В итоге г-н Козмерчук подал банкротный иск, сумма долга "Спецстройсбыта" к тому моменту выросла до 2,2 млн рублей.
Управляющий же летом занялся оспариванием сделок должника. В первую очередь он попытался признать недействительным перевод в пользу Александра Волкова более 7,2 млн рублей. Затем - переводы в пользу 7 саратовских ИП на общую сумму более 1,3 млн рублей, а также 8 юрлиц на сумму также чуть более 1,3 млн рублей. 11 млн рублей г-н Киселев надеется вернуть в конкурсную массу, изъяв их у московского ООО "Фаворит".
Семь из указанных юрлиц направили конкурсному управляющему документальные подтверждения встречного исполнения, в итоге суд пришел к выводу, что оснований для оспаривания переводов нет и производство по ходатайствам г-наКиселва в отношении этих ООО прекратил. Аналогичная судьба постигла переводы "Спецстройсбыта" в адрес четырех индивидуальных предпринимателей.
А вот переводы в адрес ООО "Фаворит" (11 млн рублей), ИП из Балаково Алексея Тараскина (142,5 тыс. рублей), волгоградского ООО "Зеленый щит" (80,5 тыс. рублей), вольского ИП Людмилы Почуевой (19,8 тыс. рублей) суд счел недействительными, обязав получателей вернуть деньги в конкурсную массу. В связи с этим все эти ответчики были включены в опись дебиторки "Спецстройсбыта". В удовлетворении заявления о недействительности платежей двум предпринимателям из Балаково и Балаковского района арбитраж отказал.
В кредиторы ООО при этом пытаются прорваться ГАУ ДПО СО "Многофункциональный учебный центр" - компания задолжала ему 147 тыс. рублей за допобразование, а также налоговая с суммой претензий чуть больше 1 млн рублей.
Летом 2023 года конкурсный управляющий ходатайствовал о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника - учредителя и директора Марию Михайлову, а также экс-директора Александра Волкова (2017-2021 годы). Сумма ответственности - 3,7 млн рублей.
ООО "Спецстройсбыт" было зарегистрировано в 2008 году, в открытых источниках основной вид деятельности - строительство, хотя в документах суда указывается производство абразивных и неметаллических минеральных изделий.
В учредителях отметились Сергей Демидов, Геннадий Чернышов (был учредителем вольского ЧОП "Русь" и ремонтной компании, а также стройкомпании в Энгельсе). В 2021 году единственным участником ООО стала Лидия Агапова, также как и Чернышов имевшая долю в "Ремстройкомплекте", а также пензенском застройщике "Рустехпром". Но спустя пару месяцев ее сменила Мария Михайлова.
Ее ИНН был выдан в Башкирии, но сейчас она числится руководителем и учредителем столичного ООО "Воробушек". Компания ведет деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, однако ее адрес в Москве признан недостоверным. Выручка за 2020 год - 7 млн рублей.
Аналогичный статус у подмосковного ООО "Авто-транс", занимающегося оптовой торговлей лесо- и стройматериалами. Г-жа Михайлова здесь также учредитель, выручка ООО за 2020 год - 2,7 млн рублей.
Ранее она также была учредителем столичных ООО "Грискирхнер бир альянс" ("ГБА") и "Сеновполе". Первое связано с оптовой торговлей напитками и в 2017-м году заключило с Brauerei Grieskirchen GmbH договор на эксклюзивные поставки в Россию австрийского пива (от 160 рублей за бутылку) и безалкогольных напитков под маркой "Грискирхнер". Эта пивоварня варит пиво с 1708 года, а в 1809-м получила право на производство баварского пшеничного пива.
Новости по теме:Мосгорсуд признал продление ареста Беркович и Петрийчук законным
"Сеновполе" было связано с ресторанной деятельностью: компания держала кафе на площади Киевского вокзала. Компании были ликвидированы в 2023 и 2022 годах соответственно.
Ирина Балакирева