Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками
В Тюмени набирает обороты крупный финансовый конфликт, в рамках которого ФНС рассчитывает добиться банкротства «Западно-Сибирского керамзитобетона» (ЗСКБ), известного производителя продукции для строительной отрасли.
Предприятие, подконтрольное предпринимателю Равилю Лезгиеву, уже получило многомиллионный иск о банкротстве, обусловленный задолженностями по налогам. Одновременно арбитраж уже приступил к изучению заявления на без малого миллиард рублей, поданного аффилированной компанией – «Западно-Сибирским керамзитом» (ЗСК), – в настоящее время проходящей через конкурсное производство. Уже признаны недействительными сделки, по которым в пользу Лезгиева было за 2 года под предлогом займов перечислено более миллиарда рублей, а сам предприниматель пытается оспорить незаконность этих перечислений, утверждая, что средства шли на обеспечение жизнеспособности. Наблюдатели, минувшей осенью прогнозировавшие интерес фискалов к «ЗСКБ», усматривают подтверждение своих версий, когда нынешнему флагману группы компаний Лезгиева тоже придется покинуть рынок.
Межрайонная инспекция №14 по Тюменской области направила исковое заявление о банкротстве ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон» в региональный арбитраж.
Фискалы указывают на задолженность предприятия по обязательным платежам в бюджет в размере более 379,2 млн рублей.
«Западно-Сибирский керамзитобетон» является известным производителем стройматериалов, в первую очередь товарного бетона. Единственным учредителем и гендиректором «ЗСКБ» выступает Равиль Лезгиев. По итогам 2022 года фирма демонстрировала взрывной рост балансовых активов (на 749%) до 398,4 млн рублей и выручки (на 1000%) до 1,9 млрд при чистой прибыли всего в 1,1 млн. Данных по итогам 2023 года в ФНС не поступало.
На текущий момент документы к производству не приняты. При этом налоговики рассматривают должника как отсутствующего, что предполагает невозможность установить местонахождение топ-менеджмента предприятия после фактического прекращения деятельности.
Наряду с ФНС финансовые претензии к «ЗСКБ» обозначила и компания «Западно-Сибирский керамзит», ранее также подконтрольная Лезгиеву. Это предприятие потребовало взыскать с ответчика около 965,9 млн рублей за ранее поставленный товар. В ходе прошедшего заседания в арбитраже представители истца потребовали привлечения к процессу в качестве третьих лиц Равиля Лезгиева, экс-учредителя и бывшего гендиректора «ЗСК», а также нынешнего собственника – Антона Кудрявцева.
При этом подчеркивалось, что «указанными лицами не исполнена обязанность по передаче бухгалтерской документации конкурсному управляющему, а судебный акт по настоящему делу напрямую повлияет на размер убытков, предъявленных к третьим лицам в деле о банкротстве». Если в удовлетворении иска будет отказано, именно к Лезгиеву и Кудрявцеву планируется адресовать требования о взыскании убытков. Суд принял определение об отложении заседания до мая.
Новости по теме:Алексей Блиновский потерял компанию из-за недостоверной отчетности в налоговой
На фоне событий продолжается дело о банкротстве самого «Западно-Сибирского керамзита», где год назад было введено конкурсное производство. Ранее агентство подробно рассказывало об обстоятельствах процесса, также спровоцированного долгами по налогам в размере около 190 млн рублей.
Этой суммой требования тюменских налоговиков, однако, не ограничились. Представители ведомства настаивали на признании недействительными сделок по перечислению в пользу Лезгиева со счетов «Западно-Сибирского керамзита» более миллиарда рублей в период с 22 июля 2020 по 19 апреля 2022 года. Примечательно, что средства выплачивались в рамках договоров займа. В ноябре минувшего года требования УФНС по Тюменской области были удовлетворены, однако предприниматель обжаловал решение в апелляции.
Свою позицию Равиль Лезгиев, в частности, мотивировал указаниями на то, что заемные денежные средства он расходовал на нужды «ЗСК», а также на отсутствие намерений непогашения договоров займа. В частности, предприниматель отмечал, что с октября 2019 по февраль 2022 года шла реконструкция существующих производственных объектов и строительство новых, оплачивались ГСМ и ремонт транспортных средств. Представители Лезгиева просили суд назначить финэкспертизу.
Арбитраж, однако, в удовлетворении ходатайства отказал. В ходе заседаний была озвучена информация о нескольких сотнях денежных переводов в пользу Лезгиева на общую сумму около 1,04 млрд рублей. При этом в тот же период у предприятия имелись задолженности перед ФНС и контрагентами, а сведений о погашении договоров займа не представлено.
«В распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют доказательства возврата денежных средств должнику; в связи с этим следует считать, что спорные сделки совершены аффилированными лицами в отсутствие равноценного встречного предоставления в пользу должника», – следует из материалов разбирательств.
Кроме того, Арбитражный суд Тюменской области вынес уже несколько определений по заявлениям конкурсного управляющего Олега Кириллова о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства и имущество Лезгиева, а также признании недействительными ряда сделок, связанных с финансовыми операциями «ЗСК» в период, когда Лезгиев руководил предприятием.
В частности, перечисления совершались в пользу еще двух фирм орбиты предпринимателя – ООО «Богандинский завод керамзитового гравия» и ООО «Спектр-92», учредителем которого значится Аджабназ Равилевна Лезгиева, а сам бизнесмен ранее им являлся. Теперь, судя по всему, аналогичные процессы могут быть инициированы и в отношении «Западно-Сибирского керамзитобетона» в случае удовлетворения иска ФНС.
Уточним, еще в сентябре прошлого года собеседники издания на строительном рынке Тюмени называли «ЗСКБ» «новой флагманской конторой группы Лезгиева и Кудрявцева, куда и могли выводиться активы с терпящего финансовый крах «Западно-Сибирского керамзита».
Сейчас наблюдатели обращают внимание на создание еще нескольких фирм, возможно, для тех же целей, в частности, московского ООО «Эко-Керамзитстрой» и луганского ООО «Новый керамзит» с их же участием.
Новости по теме:Блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 миллиона рублей
«Эко-Керамзитстрой» фигурирует в разбирательствах, инициированных тюменскими налоговиками в декабре. МИФНС №14 потребовала признать ничтожной сделку, в рамках которой в качестве единого налогового платежа было выплачено около 61 млн рублей со счетов «ЗСКБ» за контору из Москвы. Арбитраж эти требования удовлетворил.