Как схематозят структуры «ЛУКОЙЛа»: что известно о многомиллионной финансовой афере при соучастии «Первоуральскбанка» и группы «Аргоси»

Громкий финансовый скандал на сотни миллионов рублей не так давно всколыхнул не только СМИ, но и общественность. Выяснилось, что огромные суммы незаконно выводились добывающими структурами «ЛУКОЙЛа» через счета в «Первоуральскбанке».

В ходе судебных разбирательств нефтяная компания таки признала этот скандальный факт. Суд потребовал от компании вернуть 142 миллиона рублей, а также признал недействительными финансовые операции, которые структуры «ЛУКОЙЛа» проводили в Коми. Что известно об этом многомиллионном финансовом схематозе?

Это далеко не первый и, наверняка, не последний скандал под брендом «ЛУКОЙЛ». Как всем известно, все тайное рано или поздно становится явным. Так получилось и с этой крупной нефтяной компанией. Со временем схематозы и финансовые аферы начали всплывать в судебных делах, а также выходить в публичную плоскость. Стоит понимать, что скандал, который мы сегодня будем рассматривать, это  лишь один из эпизодов, до которого уже добралось правосудие. И далеко не факт, что он последний. Но сейчас давайте разбираться подробнее именно с этим многомиллионным мошенничеством, которое принесло убытки стране.

Схематозы «ЛУКОЙЛа» с «Первоуральскбанком»: финансовые операции в Коми – недействительны!

Итак, арбитражным судом вынесено решение о признании финансовых транзакций подразделений нефтяной корпорации «ЛУКОЙЛ» в Коми недействительными. Речь идет о перечислениях на поставку оборудования. После того, как сделки оспорили в суде, от крупнейшего в стране нефтедобытчика требуют возврата денег в размере свыше 142 миллионов рублей.

Громкий финансовый скандал касается фирмы «Аргоси Аналитика», которая, имея большие проблемы с ФНС и арестами счетов, при соучастии «Первоуральскбанка», а также фирмы «ТФ «Прайм», занималась незаконным выведением огромных денежных сумм. К таким выводам пришел арбитражный суд. Мало того, по данным того же суда, структура «ЛУКОЙЛа» была в курсе проблем давнего партнера и мошеннических целей должника, которые, в том числе, предусматривали нанесение вреда имущественным правам кредиторов.

До этого были предъявлены претензии «Первоуральскбанку» по договорам с подразделениями «ЛУКОЙЛа» в Сибири и Перми. А весной этого года стало известно о том, что арбитражным судом столицы было принято решение о признании недействительности финансовых сделок «ЛУКОЙЛ-Коми». Речь идет о транзакциях за поставки оборудования. Суд затребовал от нефтяной «дочки» 142 200 000 рублей в конкурсную массу столичной фирмы «Аргоси Аналитика», которая была признана банкротом.

Что известно о компании «Аргоси Аналитика»

Сейчас это общество с ограниченной ответственностью со статусным фондом в 800 тысяч рублей является банкротом.

Согласно данным сайта «Всероссийский бизнес центр», на конец прошлого года там числился один сотрудник с официальной средней заработной платой в 3,73 миллиона рублей. Неплохая зарплата, не так ли?

Вот интересная картинка, которая весьма наглядно характеризирует эту фирму.

При максимальной репутации в 5 баллов, построенной на основании всего пяти вшивых отзывов, это ООО числится как банкрот. Вот такой парадокс современности.

Новости по теме:Куда делись зарубежные активы «хозяина» Воронежской области Сергея Лукина и почему в область не пускают конкурентов его экс-жены

По данным СПАРК-Интерфакс, фирма «Аргоси Аналитика» числится в 84 арбитражных судебных делах. Среди них 57 – в качестве ответчика. Также эта компания проходила в 96 исполнительных производствах, среди которых одно до сих пор актуальное.

Теперь о схемах этой организации, до которых спустя годы наконец-то добралась судебная система. Так, выяснилось, что на протяжении с 2014-го по 2017-й года нефтяным холдингом «ЛУКОЙЛ» был заключен целый перечень сделок по поставкам с фирмой «Аргоси Аналитика». Как стало известно из судебных материалов, поставщик свои обязательства по контрактам выполнил, подразделение «ЛУКОЙЛа» тоже оплатило услуги. Но позднее оказалось, что это бабло ушло на счета абсолютно сторонней аффилированной компании.

Обратите внимание на выручку «Аргоси Аналитики» за указанные года схематозов. Особенно примечательна выручка за 2015-й год. Тогда она составила почти 2 миллиарда рублей. За год выручка выросла почти на полтора миллиарда. Огромный скачок для фирмы. Совпадение? Не думаем. 

При этом уже с 2019-го года там выручки не было вообще. Как видим, налицо факт умышленного банкротства компании, но это уже отдельная тема для расследования.

В результате, как стало из материалов суда, этой фирмой был нанесен ущерб бюджету Российской Федерации в размере 731 миллиона рублей. И еще раз обращаем внимание, речь идет только об одном  мошенническом эпизоде, связанным с брендом «ЛУКОЙЛ».

Подробнее – смотрите в видео.

и здесь…

Как работала мошенническая схема по выводу денег

Итак, продолжаем. Бабло улетело на счета левой фирмы. А после того, как столичная налоговая в суде предъявила претензии к компании «Аргоси Аналитика», размер которых составил 731 миллион, счета фирмы были арестованы. И что же предпринимает руководство компании в сложившейся ситуации? Правильно, начинает крепко схематозить, чтобы вывести бабло. 

В чем заключается афера? Руководство заключает генеральный договор с фирмой «ТФ «Прайм» в отношении общих условий факторингового обслуживания. Что же это означает? Такой договор подразумевает, что именно к этой фирме переходят все финансовые требования по договорам, которые ранее были заключены с нефтяными «дочками». 

Только вот по факту, договор факторинга с «ТФ «Прайм» выполнен не был. Он оказался только прикрытием для того, чтобы вывести денежные средства с арестованных счетов компании «Аргоси Аналитика». 

Далее хроника схематоза следующая. «Прайм» требует от «Лукойл-Коми» проплату услуг, но реакции ноль. После чего руководство фирмы «Аргоси Аналитика» направляет письмо заместителю директора «дочки» «ЛУКОЙЛа» Максимову с целью передачи права на получение проплаты компании «Аргоси Инжиниринг». А что в ответ? А в ответ – тишина. Следующий шаг в схеме: сторонами заключается дополнительный договор, согласно которому происходит замена реквизитов для проплаты. Если ранее для таких целей использовался «МДМ банк», то теперь в схематоз включили «Первоуральскбанк». Но, по факту, этот банк оказался лишь промежуточным звеном, а миллионы были выведены на чужую аффилированную компанию.

По информации следствия, незаконное выведение средств с заблокированных счетов фирмы-банкрота проводилось «при содействии «Первоуральскбанка».

Как считают юристы, такую трактовку уже можно использовать для открытия новой уголовки с целью привлечения данной банковской структуры к субсидиарной ответственности в судебном деле по банкротству.

И еще важный момент. Мы уже говорили о том, что все, о чем мы писали выше, это лишь один эпизод со схематозами структур «ЛУКОЙЛа», «Первоуральскбанка» и группы компаний «Аргоси», который привел к многомиллионным убыткам для бюджета России. А сколько таких «эпизодов» всего было, есть и будет на самом деле?

Продолжение следует.

Надежда Денская