Подельники санкционного Фукса: Бекболат Бекенов и Евгений Комраков занялись зачисткой интернета
Российский скандальный бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в РФ непогашенные долги (как утверждают его партнеры), и целый ряд уголовных производств. Его обвиняют в хищении миллионов долларов.
Публикуем материал издания Forbes о том, как Фуксу удалось разбогатеть и какие "следы" он оставлял после себя в местах, где работал.
В РФ и Казахстане Фукса подозревают в крупных хищениях
Еще летом 2015-го кипрская компания BEM Global Corp. перевела $1 млн на счет бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе в качестве вознаграждения за некие консультации. Собственником BEM Global Corp. был Роман Фукс, брат Павла Фукса. Последний во второй половине 2000-х начинал строить в "Москва-Сити" сразу два небоскреба – "Евразию" и "Империю". Именно Орджоникидзе был одним из инициаторов и идеологов строительства делового центра. Он ушел в отставку в 2007 году, но продолжил курировать "Москва-Сити" как советник мэра Юрия Лужкова вплоть смены московского правительства в 2010 году.
Сотрудники Barclays оценили транзакцию как подозрительную и отправили отчет о ней в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) – подразделение американского Минфина, которое занимается анализом финансовых операций, противодействием финансированию терроризма и отмыванию денег. Информация о выплатах Орджоникидзе вместе с данными о тысячах других подозрительных транзакций оказалась в распоряжении издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в результате крупнейшей утечки из FinCEN. Журналисты опубликовали их 20 сентября.
В конце 2000-х Павел Фукс считался одним из самых влиятельных московских девелоперов. Портфель его компании MosCityGroup составлял около 7 млн кв. м. Но из-за проблем с долгами Фукс к середине 2010-х был вынужден продать российские активы и вернуться в Украину. Сегодня претензии к Фуксу есть у российских и казахстанских силовиков. В России его обвиняют в хищении денег дольщиков при строительстве двух жилых комплексов, в Казахстане подозревают в хищении у БТА-Банка – вместе с экс-владельцем банка Мухтаром Аблязовым Фукс начинал строить башню "Евразия".
Спекулянт
Свои первые деньги выпускник Харьковского национального университета строительства и архитектуры Павел Фукс получил в начале 1990-х на спекуляциях. Больше десяти лет назад в беседе с корреспондентом Forbes он вспоминал, что одной из первых его коммерческих операций была продажа сигарет Winston. Вместе с партнерами Фукс купил партию сигарет за $200 000, и пока поставка дошла до Харькова, из-за инфляции ее стоимость выросла почти втрое.
В 1992 году 20-летний Фукс устроился советником гендиректора компании "Торговый дом "Интрада". Эта компания поставляла в Украину оргтехнику и компьютеры. Должность была формальная.
В 1994 году Фукс перебрался в Москву и основал собственную компанию "Союз инвест", которая в том числе торговала спиртом и водкой. Он участвовал в бартерных сделках между структурами "Газпрома" и белорусского "Белтрансгаза".
Контрагентом Фукса был российский производитель ядерного топлива концерн "ТВЭЛ", предприятия которого не всегда могли расплатиться с поставщиками. Фукс поставлял им нефтепродукты или уголь в кредит. Однажды предприятия "ТВЭЛ" не смогли вовремя заплатить Фуксу, и он приехал договариваться в главный офис холдинга. Там сослались на крупный долг, который "ТВЭЛ" не возвращает оператор украинских АЭС "Энергоатом". "Я пришел в главный офис, а они говорят: "Нам не платят хохлы", – вспоминал Фукс. – Я говорю: "Это мои земляки". В итоге я у них купил $60 или $62 млн долгов "Энергоатома" перед "ТВЭЛ". После этого Фукс на несколько месяцев переехал в Киев и смог добиться того, чтобы с ним расплатились крупнейшие должники "Энергоатома". Для этого пришлось встретиться с Юлией Тимошенко, которая в декабре 1999 года заняла пост вице-премьера Украины.
Фукс потребовал у Тимошенко передать ему долги крупнейших промышленных предприятий Украины и даже прибегнул к шантажу. Как раз в это время Запорожская АЭС должна была менять отработавшее ядерное топливо на свежее – для этих целей "ТВЭЛ" направила в Украину спецвагон с тепловыделяющими элементами. Фукс якобы добился, чтобы вагон остановили на границе. "В итоге я получил возможность собрать деньги с промышленных потребителей электроэнергии", – утверждал Фукс. Тогда же он познакомился с бизнесменом Игорем Коломойским, чьи предприятия потребовали у Фукса скидку в 10%. Фукс уступил, а между бизнесменами завязалась дружба.
"Иди, сфоткайся с ними со всеми!", – восклицал Дональд Трамп, указывая на окружавших его звезд американского истеблишмента. Так, по словам Фукса, бывший президент США встретил его на одной из вечеринок в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в конце 2000-х. С Трампом бизнесмен познакомился в 2005 году и загорелся идеей построить в Москве Trump Tower. Будущий президент США, по словам Фукса, затребовал $20 млн за франшизу, Фукс счел эту цену завышенной. Впрочем, бизнесмену тогда было чем заняться – у него уже были два проекта в "Москва-Сити".
По словам Фукса, дорогу в девелопмент ему открыл основатель "Ингеокома" Михаил Рудяк. Бизнесмены познакомились в 1998 году и долгое время "просто общались". В 2003-м Фукс предложил Рудяку объединить усилия. На тот момент у Фукса уже был скромный опыт в девелопменте – он построил два коттеджных поселка на Рублевке. Партнеры создали на паритетных началах компанию "Ингеоком-Инвест", которой Рудяк передал две площадки – проекты строительства бизнес-центра на Павелецкой и Болотной площадях. Еще одним партнером Фукса был бизнесмен Александр Тер-Аванесов, в 2006 году ставший сенатором от Костромской области. Вместе с Тер-Аванесовым Фукс инвестировал в строительство торгового центра "Калужский", они также были совладельцами компании "Техинвест", которая в 2002 году стала застройщиком одного из участков на территории будущего "Москва-Сити".
Должник
Не все бывшие контрагенты Фукса согласны, что он расплатился с долгами. В 2014 году БТА Банк выкупил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup выплатить одной из структур БТА Банка $55 млн. Как образовался этот долг?
Договорившись в 2009 году выкупить долю БТА Банка в проекте "Евразии" за $50 млн, компания Фукса выплатила только $20 млн, а затем отказалась переводить второй транш. Этим претензии не ограничиваются. Как писал "Коммерсант", казахские правоохранители считают Фукса ответственным за вывод вместе с Аблязовым денег из БТА Банка и направили запрос в Украину с просьбой оказать содействие в допросе бизнесмена.
Проблемы у Фукса есть и из-за других московских проектов. Осенью 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена – к тому моменту он уже покинул Россию и жил в Украине. По версии следователей, Фукс вывел из России половину из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House, превратившегося в итоге в долгострой. В начале 2020 года на одном из судебных заседаний адвокат Фукса Сергей Шенкнехт отвергал обвинения в адрес своего клиента.
Как писало издание, Фукс вместе с партнером Бекболатом Бекеновым привлекли от клиентов $100 млн, но вложили в проект только $15 млн, а большую часть денег якобы вывели в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Сам Фукс в 2017 году отказался от российского гражданства.
Подмосковный "подельник" Фукса?
Одним из них может быть Александр Скворцов, председатель совета депутатов городского округа Искра. С 2014 г. он возглавлял образование Истринский муниципальный район, который был преобразован в округ в 2017 г.
Скворцов родился в Истре и с 1982 г. работал в строительном тресте "Мособлстрой-13" Главмособлстроя. Сейчас это АО "Проектно-строительное объединение №13", входящее в состав областного Строительного комплекса области.
Именно этой компании передана доля Александра Сквороцова в доверительное управление в ООО "Стройгазмонтаж". На сегодняшний день народному избраннику принадлежит 13 компаний, которые занимаются строительством и управлением недвижимостью. А всего Скворцов был соучредителем в 24 компаниях. И когда же он успевал заниматься депутатской деятельностью?
Среди компаний Скворцова могут быть и те, которые связаны с Павлом Фуксом, так как гендиректор ООО "ПГС-13" Воротнин Денис Юрьевич может быть сыном Юрия Воротнина.
А он – гендиректор и учредитель ООО "Кристалл Искра" и соучредитель Александра Скворцова в ООО "ПГС 13".
В начале января было ликвидировано ООО "Истрастрой", в которых 7 учредителей – Юрий Воротнин, Евгений Кобяков, Владимир Байков, Вячеслав Балашов, Евгений Комраков, Александр Скворцов, Елена Власова. Они же пересекаются и в других совместных компаниях. Может, следователям, ведущим дело о мошенничестве, присмотреться к этим персонам?
В "Истрастрой" каждый з них имел равную долю по 14.29%.
АО "Проектно-строительное объединение №13", у которой учредители не указаны, активно работает на рынке. Ее выручка в прошлом году составила 5.5 млрд руб., прибыль – 52 млн руб. Фирма имеет госконтракты на сумму более 500 млн руб. и активно строит не только в Истринском округе, но и в других округах Подмосковья.
Это свидетельствует о том, что у компании очень хорошие связи с властями Подмосковья. Как с прежним губернатором Борисом Громовым, так и с нынешним Андреем Воробьевым, который занимает этот пост с 2012 г. Остальные же компании вышеперечисленных персон могут быть лишь "присосками" для выкачивания денег.
Самому Павлу Фуксу принадлежало некоммерческая организация НП Зона отдыха "Остров Истра", генеральным директором которой являлся Сергей Тюрин. До 2015 г. он возглавлял ООО "Империя Проперти", основными соучредителями которого были два кипрских офшора – "Алди холдингс лимитед" и "Балтания Холдингс Лимитед". В них могли уходить деньги от истринского проекта?
Наверное, Сергей Тюрин мог бы поведать об этом следователям. Если в Истре все только начинается, то история с ЖК Sky House в Москве, который строил Павел Фукс, тянется аж с 2008 г. И конца, и края ей пока не видно.
Чем Фукс занимается в Украине
В 2020 году украинский Forbes поместил Павла Фукса на 50 место в рейтинге богатейших бизнесменов страны с оценкой состояния в $155 млн. Украинские СМИ называют его собирателем нефтегазовых активов, ранее контролировавшихся людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Например, в 2017 году он якобы получил контроль над компанией "Голден Деррик" (в том же году была переименована в East Europe Petroleum LLC), которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа. До этого контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку.
В интервью "Экономической правде" Фукс отрицал покупку "Голден Деррик", но говорил, что ведет переговоры о покупке части ее лицензий. Еще одна компания, с которой связывают Фукса – "Укрнефтебурение", основным акционером которой выступает Коломойский. Свой пакет в 21% акций этой компании Фукс якобы приобрел у людей из окружения Януковича. Сам бизнесмен говорил, что работает с "Укрнефтебурением". Еще один его актив – харьковская ТЭЦ-2 "Эсхар".
Фукс признает, что инвестирует в стрессовые активы. В 2017 году он купил у Внешэкономбанка компанию "Укррослизинг", перед которой у Киевского метрополитена был долг на 1,78 млрд гривен за поставленные в 2011-2013 годах 100 вагонов. Но вскоре продал эту компанию из-за "токсичности". Еще одной сделкой между Фуксом и ВЭБом могла быть покупка украинской "дочки" последнего – "Проминвестбанка". Но сделка не состоялась, а в сентябре 2018 года Киевский суд арестовал акции банка в качестве компенсации за активы, полученные Россией после присоединения Крыма.
Новости по теме:10 000 BTC из камеры «Матросской тишины»